税警查获五千万欧元假发票欺诈案：全意多地109人涉案

意大利《华人街》2025年7月29日消息：虚假发票金额达5000万欧元，109人涉案：意大利税务警察展开突击行动，弗留利地区企业亦涉案。
在一起行动（Operazione Carta Bianca）中，意大利乌迪内省奇维达莱（Cividale del Friuli）税务警察查获资产超过60万欧元，共有109人涉案，其中包括三家位于“椅子三角区”的地方企业。


根据税务警察公布的调查结果，涉案企业共虚开发票金额超过5000万欧元，逃税额达1100万欧元。此次调查共指控了14名华人企业主，其中8人在意大利东北部乌迪内省的“椅子三角区”（Manzano、San Giovanni al Natisone 和 Corno di Rosazzo三地组成的工业区）从事经营活动。


调查发现，这些企业利用全国范围内注册的6家“纸面公司”——这些公司挂名在无财产的“挂名人”名下，实际上并无任何经济活动——用于开具和使用虚假发票，制造虚假成本，从而非法降低企业应纳税所得。


弗留利三家企业使用虚假发票超200万欧元
此次调查由乌迪内检察院主导，奇维达莱税务警察中队具体执行，聚焦三家由华人经营、从事软包家居加工的弗留利地区企业。这三家公司通过虚假发票在账目中虚增成本总计达230万欧元，偷逃增值税超过50万欧元。


这些所谓的“纸面公司”表面上注册在华人名下，但并不具备真实业务，仅作为“空壳”企业存在，专门用来制造虚假账目。

涉案范围波及全国，109人被查
此次调查已突破地区范围，涉及全国多地。税务警察已向都灵、米兰、佛罗伦萨、莱科、特雷维索和罗马六地检察院递交了109名涉案人员的犯罪报告，并向属地税务机构移交了相关文件，以追回逃税款项并查封非法资产。


查封资产近百万欧元
调查结束后，乌迪内法院预审法官发布了两份预防性财产查封令，总金额达97.4万欧元。其中，涉及四名企业负责人（包括法定代表人和实际控制人）的动产、不动产及金融资产超60万欧元已被查封。


严厉打击不正当竞争行为
“白纸行动”是乌迪内省税务警察在打击税务欺诈方面的重要行动之一，旨在保护守法纳税人和合法经营的企业，尤其是在对当地经济至关重要的家具与家居行业内，打击那些利用虚假账目获取非法竞争优势的行为。


——华人街网站 alexzou编译 消息参考：trevisotoday.it/udineoggi.news/friulioggi.it/espansionetv.it网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。