撒丁岛特大逃税案，华商被没收250万欧元资产

意大利《华人街》2024年6月5日卡利亚里消息：大规模税务欺诈案，税务警察在撒丁岛卡利亚里扣押价值250万欧元的资产。
根据卡利亚里省级指挥部的安排，卡利亚里税务警察在卡利亚里法院预审法官的指示下，对一家在该市经营的公司实施了预防性扣押，金额超过250万欧元。这家公司由一户华人企业家家庭经营管理，主要从事各种批发商品的贸易。调查发现，这家公司涉嫌通过19家“皮包公司”开具超过3.15亿欧元的虚假发票，这些皮包公司分布在意大利多个地区，由挂名人登记代表，并且没有履行会计、申报和缴款义务。


调查起始于2022年至2023年间进行的一次税务核查，结果显示被检查公司可能涉及一个庞大的“旋转骗局”，并系统性地使用虚假发票进行不存在的交易，从而减少应税基础超过370万欧元，并逃避支付超过81.5万欧元的增值税。


根据税务警察提出的假设，这一机制使用统一格式的税务文件发给所有“虚假”供应商；该文件被记在一家“实际上不存在/不运营”的公司名下，交易商品的描述非常笼统，没有任何产品代码和类型的具体说明；发票上也没有运输文件的关联指示（多数情况下并未发生运输），且金额通过不可追踪的“现金支付”结算。据目前的调查，这一机制从2016年至2021年间被重复了数十次。在一些情况下，还记入了由在发票开具日期之前已停业的公司开出的金额高达数十万欧元的发票。


针对调查对象公司的实际措施，冻结了3个银行账户的资金，并扣押了4辆汽车。这次行动是卡利亚里省级指挥部税务警察加强经济财务警务活动、打击逃税行为的一部分。逃税严重阻碍经济发展，因为它扭曲了竞争和资源配置，破坏了公民与国家之间的信任关系，并惩罚了公平，甚至剥夺了对弱势群体的支持。


——华人街网站 alexzou编译 消息参考：gazzettasarda.com/castedduonline.it/sardiniapost.it网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。