在此次行动中，三名中国公民因涉嫌洗钱被当场逮捕，另外四人则因涉赌、非法入境和滞留在意境内而遭到起诉。金融警察在布雷西亚、贝加莫、米兰等多个省份对31个目标（包括21名个人和10个法人实体）进行了搜查，查获现金超过120万欧元、6块劳力士手表、众多手机和点钞机等财物。
据调查，这个华人犯罪集团通过在意大利的华人社区收集现金，进而用这些资金来兑换虚假发票以洗钱。他们将现金从意大利转移到中国的手段主要有两种：一是利用加密软件应用，二是通过“人肉”携带，后者是一种基于信任的、不留痕迹的资金转移方式。（异域 编译）
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