税警在成衣时尚领域的行动，发现了4家以被挂名人名义注册的虚假公司，所有偷税漏税的非法所得都被系统地转移到中国进行洗钱。
税警在成衣时装领域发现了一个巨大的税务欺诈案，使用和开具不存在的交易发票，金额超过4400万欧元，增值税约为900万欧元。税警在当地司法部门的协调下，查明了服装行业的七家公司，这些公司都是由中国公民经营的，他们被发现在一个复杂的税务欺诈计划中存在联系，通过对银行和金融活动轨迹以及相关公司的营业额的深入分析，重建了这一计划，10人被指控。
被调查的企业家们利用被称之为“造纸厂”的空壳公司，这些公司实际上并不存在，没有运营结构，而是以同意使用的挂名的人的名义注册，其中大多数人都很穷，愿意承担管理中产生的任何责任。这些虚假的公司向普拉托的一家公司开具假发票，使后者能够不适当地扣除增值税，从而使价格低于市场价格，对竞争产生了明显的扭曲作用。
所有偷税漏税的非法所得都通过正常的银行渠道系统地转移到中国，以便被 "清洗 "并重新进入合法经济的循环。
调查使得有可能追踪到这些空壳公司中的四家公司的实际管理人是两名外国人，他们居住在佛罗伦萨省，但在普拉托也有利益。就这样，税务警方向检察院指控了涉案企业家的各种税务犯罪行为，从漏报和虚假申报到开具和使用假发票，以及以洗钱为目的将资金欺诈性地转移到意大利境外，金额超过4450万欧元。
在调查活动的同时，普拉托集团的税务警方人员对涉案公司进行了税务审计，重建并向财政/税务管理局报告了超过3300万欧元的总营业额，以及超过700万欧元的增值税。调查机构的有效性已经有了初步结果，事实上，遭检查的主要公司已被进行了评估并确定了向国库支付约150万欧元的应付款。
目前仍在开展活动，以没收全部应付给国库的款项。
暂无评论，快来抢沙发吧！首评可提升互动曝光。