意大利新税务警报模式开启 民众戏称其为“黄色火焰”

【欧洲时报尘烁编译报道】一种新的税务警报模式正悄然到来——若民众信用卡刷卡金额过高、次数太多，可被视作异常交易，引来“反洗钱”检查。

Laleggepertutti网站报道，税警的“黄色火焰”行动开启了这一新的警报模式。最容易触发警报的是跨国交易，尤其是涉及洗钱案频发的国家间的交易。税警持有一份高风险国家名单，定期更新。如使用信用卡向这些国家的银行账户进行大量资金转移，警方就会深入调查资金来源及交易目的。

此外，当纳税人的开销与其个人资产情况不符时，例如一名退休老人或每月拿固定工资的职员突然使用信用卡进行大笔消费，新的交易监控模式便会将此记录为“异常财务操作”。此时，警方可对这些交易进行调查，而持卡人必须对交易做出明确解释，否则将涉嫌洗钱。

（编辑：李璟桐）