Bologna涉税务欺诈查扣500万欧元资产，27人被调查

      意大利华人街(微信订阅号:huarenjie0039)编译安莎社网综合报道2018年10月19日Bologna消息：涉及税务欺诈，27人被立案调查，以及一家华人餐厅被查封，在这起税务警方的调查中还有一名华人女子被拘捕，几名会计师也涉案。       这是一个被调查人员描述为“疯狂大扫荡”的百万逃税案，有许多华人经营的商业企业参与这一个组织，从纺织品布料开始还试图扩展到Bologna和其他地方的许多行业，在一些会计师的协助下，一家家企业开起来又突然关闭，目的就是欺诈税务部门逃税。这是Bologna税务警方查获的并且拘捕了一名华人女子，被认为是这个犯罪团伙的“主谋”，被Rossella Materia法官签发了监狱收押令，而她的丈夫，一名48岁华人也被采取相同措施，但是显示不知所踪。       另外6名同胞被禁止从事经营企业一年，以及属于省内的一家会计师事务所的3名会计师则被禁止从业9个月，税务警察还查封查扣了价值超过5百万欧元的（动产和不动产）资产，其中就包括一家位于当地郊区的亚洲餐厅。      在这起案件中共有27人被检察机关调查，其中21名华人和6名意大利人，10人被指控有组织犯罪，其中发起人是一对男女，一名49岁女子，由Matteo Murgo和 Claudio Benenati律师辩护以及一名48岁男子，与其家人一起涉案。他们被指控一系列的刑事罪例如通过使用假发票或其他不存在交易的文件虚假申报收入，瞒报收入开不存在交易的虚假发票，不交IVA增值税，欺诈性逃避交税，欺诈性转移和不合理拥有资产，而且还有洗钱和自我洗钱等罪名。（alexzou编译）