华人圈变天！6万人被查

 

 

欧盟重塑征税体系

欧盟关于增值税法规的调整仍在继续：计划在2027年1月推出重大变革，届时会对数字平台和欧盟内部销售产生影响。欧盟认为，欧盟的增值税规则需要跟上经济数字化转型的潮流，通过革新增值税体系，从根本上重塑欧盟境内的征税系统，从而打击增值税欺诈、减轻企业行政负担并提高综合竞争力。数字时代增值税革新将分阶段推进，以使企业和税务机关有足够的时间适应新规则。

银行拉响可疑交易警报

意大利央行反洗钱部门——金融情报机构日前公布的数据显示：2025年发现的可疑交易达3.2万比，占全年受监管实体发出的16.2万条警报的20%，比2024年增长+11.5%。不仅如此，逃税和“黑钱”的再利用并非独立进行，往往相互聚合、相互协助。税务机关将对银行记录的可疑交易逐一展开深入调查。

警局效率低下引移民吐槽

Macerata省Piediripa警察局因居留办理效率低下引发广泛不满。每周仅有约40至50个办理名额，却常有上百人排队等候，不少申请者甚至提前一晚露宿门外，仍无法进入办理。由于预约制度被取消，申请人不得不多次请假、反复奔波，在酷暑下长时间排队。许多移民呼吁恢复预约机制，提高办事效率，切实改善服务流程。

米兰边发生大面积停电

受持续高温影响，米兰边San Giuliano Milanese市日前发生大规模停电事故，部分区域断电超过14小时，互联网、红绿灯、视频监控全部瘫痪，给居民生活带来严重影响。当地市政府启动应急指挥中心，并协调警方和民防部门开展救援，同时提醒市民谨防冒充工作人员的骗子。供电公司表示，由于用电需求较上周激增38%，加之三条主供电线路同时发生故障，抢修工作较为复杂，目前正陆续恢复供电。

意机场截获大礼物

Malpensa机场海关日前查获一桩走私野生动物标本案。执法人员在检查一件来自柬埔寨、标注为“礼物”的邮包时，发现内藏两具暹罗鳄头骨。暹罗鳄属于受保护的濒危物种，尽管这两颗鳄鱼头持有柬埔寨出口许可，但收件人未取得意大利及欧盟规定的进口手续。海关当即将其扣押并对收件人提起刑事指控。

珠宝商参展遭精准抢劫

6月20日，一名来自热那亚的珠宝商在结束Lucca省Pietrasanta高端奢侈品展后驾车回酒店途中，被歹徒利用路障逼停车辆。珠宝商助手下车移开障碍物之际，两名黑衣人突然现身，抢走装有珠宝的手提包后迅速逃离。被抢珠宝包括戒指、项链和手镯等，价值约20万欧元。被抢珠宝商怀疑自己早被歹徒盯上，当地警方已介入调查。本案再次引发当地民众对夏季治安问题的关注。

灭蚊用品营收不俗

意大利市场灭蚊产品主要来自美国和西班牙等外国品牌，意大利本土品牌Sandokan也表现不俗：2024年营收达1000万欧元，随着时间的推移Sandokan不断拓展产品线，涵盖针对各种昆虫的杀虫剂，包括苍蝇、蚂蚁、蜘蛛、黄蜂、臭虫、蟑螂和跳蚤；公司还开发了一套家庭防蚊套装，包含电击拍、杀虫剂、电击LED灯和含有驱蚊精华的水球。Sandokan的工厂位于博洛尼亚省，拥有14名员工。

普拉托市长放飞自我

夏至后的第一个周日，普拉托市长Biffoni没有选择前往海边避暑，而是挑战自我，体验了一把高空跳伞。6月21日，他在Lucca省一家跳伞学校教练陪同下完成首次跳伞，并发帖分享了这一难忘经历：“人生总会在计划之外带来惊喜”。这一勇敢尝试展现了他积极乐观、勇于突破自我的生活态度，赢得不少点赞。

两个黑箱子，里面塞满成捆的现金，税警将这些现金摊在地上进行清点，100欧面额的现钞排成长龙，几乎占了半个房间……

这些钱，不过是代号为“现金返还”行动查获的冰山一角。

几个月前Ancona税警卫队初步完成一项大规模调查，掀开一张覆盖全意、结构复杂的税务欺诈与洗钱网络。

本案涉及50亿欧元的跨国洗钱，为欧洲规模最大的特大洗钱案。

目前税警正在展开双重调查，后劲很大。

相关调查始于2023年。

当时，Ancona税警对三家分别位于Senigallia、Corinaldo、Trecastelli的华人衣服工厂进行税务审计时，发现存在异常现金提取。

三家工厂均帮意大利公司做代加工，工厂开具的发票有假，随后的检查牵出其他位于伦巴第和威尼托的华人公司……

这是一张庞大的华人公司网络——433家空壳公司专为全意各地6万家企业开具虚假发票，从而减少这些企业的应税收入，达到逃税目的。

这些空壳公司的存续时间极短——通常不到12个月——却能产生巨额营收，在极短的时间内就积累了数亿欧元的虚假收入。

涉事华人从每张虚假发票提取10%的佣金，其余的90%以现金形式返还给企业，后者通过临时IBAN账户汇款至中国。

开假发票已到了肆无忌惮的地步。

其中一家注册在米兰郊区某六层公寓楼的华人公司，仅一个季度内就开出6900多万欧元的虚假发票……

人肉运钱，同样豪横。

一些华人是在交警随机路检时被截获的，不下数十万欧元现金。

警方还在米兰边Cinisello Balsamo一酒店房间内抓住两个华人钱驮，他们的行李箱里装了满满180万欧元。

用警方的话来说，通过虚假发票转移资金的行为是“脏活”。

以前，干脏活的是群专门钻营财税擦边球的意大利人，如今，华人接过了这面大旗。

以此发财的华人，其贪婪程度也令警方叹为观止：

他们买下Padova一家酒店、Brescia的一处大仓库、还有12套住家，其中5套位于米兰时尚区；米兰一家正在翻新的宾馆也被他们吃下；

还有一名华人藏在家里的艺术品就值500万欧元，另一位华人拥有价值200万欧元的象牙制品以及大量奢侈品……

这些均被没收充公。

警察还在抄家时查获大量伪造的居留、身份证和护照，这些证件上的照片被偷梁换柱，用于开公司和开账户；警方同时还查获大量中国信用卡。

截至目前，433家空壳公司已被强制注销，281名华人被起诉。

围绕这起大案、要案的调查远未结束。

税警展开的双重调查，一方面剑指这张虚假发票网络的6万家“客户”；另一方面将继续追踪从意大利汇往中国的数十亿欧元。

这注定是一场漫长的调查，警方有的是耐心，誓言连根拔起。

当华人把开假发票当饭吃的时候，也到了被“团灭”的时候——下一个是谁？

本文来源：微信公众号「新欧洲侨胞」
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