【视频】帕多瓦省一老虎机厅被查封，三名华人遭起诉，涉案资产逾26万欧元被扣押

意大利《华人街》2026年6月18日消息：帕多瓦省一老虎机厅被查封，三名华人遭起诉，涉案资产逾26万欧元被扣押。

近日，在意大利帕多瓦省检察院（Procura della Repubblica di Padova）协调指挥下，帕多瓦省税务警察局（Guardia di Finanza）下属奇塔代拉（Cittadella）分队完成了一项针对圣乔治奥因博斯科（San Giorgio in Bosco）一家老虎机游戏厅的大规模调查行动。执法人员依法查封了该游戏厅，并对三名华人经营者提起刑事指控，同时执行总额超过26万欧元的预防性资产扣押措施。

据了解，被调查的三名嫌疑人均为中国籍，其中两人居住在奇塔代拉，另一人居住在圣乔治奥因博斯科。他们被控涉嫌“非法提供支付服务”、“逃避税款的欺诈行为”以及“自我洗钱（Autoriciclaggio）”等多项经济金融犯罪。

此次调查起源于税务警察开展的常规经济金融检查。执法人员发现，该老虎机厅长期存在违反反洗钱法规的行为，包括未依法履行客户身份识别和尽职调查义务，同时多次违反威尼托大区关于老虎机和视频彩票机（Video Lottery）运营时间的相关规定。

随着调查深入，警方通过银行资金流向分析发现，该游戏厅实际上与一家此前经营博彩业务的公司存在连续经营关系，而该旧公司同样由涉案人员控制，并拖欠国家税款超过72万欧元。调查显示，为逃避债务追缴，相关人员通过签署一份被认定为“虚假的企业业务转让协议”，人为制造企业主体变更的假象，从而继续开展经营活动。

此外，调查人员还发现该游戏厅长期从事未经授权的支付服务业务。具体而言，顾客可通过银行卡或信用卡在POS终端刷卡支付后，直接从游戏厅获得等额现金。实际上，该场所被当作一个没有任何金融牌照和监管许可的“地下ATM机”使用。

根据检方统计，仅在2023年至2025年期间，通过这一非法现金提取业务产生的资金流动总额便超过110万欧元。调查认为，由此获得的非法收益随后又被重新投入到游戏厅的经营活动中，因此构成了“自我洗钱”犯罪嫌疑。

基于目前掌握的证据，帕多瓦法院下令对涉案游戏厅实施预防性查封，并扣押相关金融资产。行动期间，税务警察还在嫌疑人住所及保险箱内查获大量财物，包括现金、名贵珠宝、高档手表以及大排量豪华汽车等，总价值约26万欧元。

目前案件仍在进一步侦办之中，相关涉案人员将面临包括非法金融服务、税务欺诈及洗钱等多项刑事指控。此次行动也被视为意大利执法部门持续打击地下金融活动、博彩业违法经营及跨领域经济犯罪的重要成果之一。

——华人街网站 alexzou编译 消息来源：padovaoggi.it/mattinopadova.it/oggitreviso.it/ansa.it 本编译内容仅为传递信息之目的，完全基于原新闻网站对该事件的表述，不代表译者及本网站立场。如对内容有疑问，请点击下方链接或根据消息来源搜索网址核对原文。转载请标注出处。
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