【视频】普拉托破获大型跨国犯罪网络：41人被抓，查封资产逾6000万欧元

意大利《华人街》2026年6月15日消息：意大利普拉托捣毁跨国犯罪网络：41人遭司法措施，涉毒品、洗钱及非法移民，查封资产超6000万欧元.

意大利国家警察与佛罗伦萨反黑手党检察署（DDA）联合发起代号“Easy Money（轻松赚钱）”的大规模执法行动，成功摧毁一个长期盘踞在托斯卡纳普拉托（Prato）的跨国犯罪网络。

调查显示，该组织涉嫌经营地下银行体系，为国际毒品交易、跨境洗钱、地下贸易结算以及华人非法移民活动提供资金通道。警方当天共执行41项司法强制措施，并查封涉案资产超过6000万欧元。

150名警力清晨突袭 多国同步行动

此次行动由意大利国家警察中央行动局（SCO）与普拉托警察局刑侦队联合执行，在佛罗伦萨反黑手党检察署统一协调下展开。

自6月15日凌晨起，约150名警察在托斯卡纳大区普拉托、皮斯托亚、比萨等地以及意大利其他地区同步开展搜捕行动，并出动警用直升机协助。

行动还延伸至西班牙，在欧洲刑警组织（Europol）及西班牙警方协助下执行了一项国际司法措施。

 41名嫌疑人遭司法措施

根据法院签发的命令：

• 17人被羁押候审；
• 16人被实施居家软禁；
• 8人被要求定期向司法警察报到；

涉案人员包括意大利人、华人及阿尔巴尼亚的嫌疑人。

检方共提出约130项刑事指控，主要涉及：

• 犯罪组织罪；
• 国际毒品贩运；
• 洗钱；
• 协助非法移民；
• 非法金融活动等。

普拉托“地下银行”每年流转资金高达1亿欧元

调查人员发现，一个由长期居住在普拉托的华人男子主导的地下金融网络，至少自2021年起开始运作。

检方认为，该组织实际上建立了一套完整的非法国际结算体系，被形容为：

“一间服务于跨国犯罪集团的地下银行（Banca Illegale）”。

该体系每年处理的资金规模高达8000万至1亿欧元，并连续运作至少三年。

调查显示，该网络采用类似中东“哈瓦拉（Hawala）”以及华人地下钱庄常见的对冲结算模式：

• 不实际跨境运输现金；
• 不经过正规银行体系；
• 不留下传统金融记录；
• 实现匿名跨境支付；
• 有效规避反洗钱监管。

办案人员指出，这种模式使得毒品交易、地下贸易及非法资金转移几乎难以追踪。

 为毒品集团和黑手党提供金融服务

调查还发现，该地下银行不仅服务于华人圈层。

检方认为，其客户包括：

• 阿尔巴尼亚贩毒集团；
• 意大利南部多个黑手党组织；
• 与毒品贸易相关的跨国犯罪团伙。

根据调查资料，该网络涉嫌为以下犯罪组织提供资金清算服务：

• 普利亚大区圣冠联盟（Sacra Corona Unita）下属“Briganti”家族；
• 卡拉布里亚光荣会（'Ndrangheta）相关派系；
• 坎帕尼亚地区Aquino-Annunziata犯罪集团。

反黑手党检察官指出，此案反映出：

“税务犯罪、毒品贩运与洗钱活动之间正在形成越来越紧密的融合。”

利用华人服装产业现金流完成毒资结算

调查披露，该组织的重要特点在于利用普拉托华人服装产业形成的庞大现金流进行资金对冲。

普拉托作为欧洲最大的纺织服装生产中心之一，与西班牙马德里、马拉加、瓦伦西亚和塞维利亚等地华人服装企业保持密切贸易联系。

调查人员认为：

贩毒集团出售毒品后，无需直接运输现金，而是利用这些地下贸易网络产生的大量“黑色现金流”完成跨国支付。

例如：

• 西班牙华商店铺积累现金；
• 地下银行安排收款人取现；
• 同时在亚洲或意大利完成账务平衡；

从而实现毒资结算而无需银行转账。

 涉嫌组织华人非法移民：每人收费9500欧元

案件还涉及一条专门针对华人的非法移民线路。

调查显示，部分涉案华人嫌疑人在经营地下金融网络的同时，还参与组织非法入境活动。

办案机关披露的路线为：

中国 → 塞尔维亚 → 匈牙利 → 斯洛文尼亚 → 意大利

由于塞尔维亚长期对华人实行较为便利的入境政策，因此成为该线路的重要中转站。

调查显示：

• 偷渡者先飞抵塞尔维亚；
• 随后被安排车辆转运；
• 部分边境山区路段需徒步穿越；
• 进入申根区后再被接应送往意大利。

目的地主要包括：

• 普拉托；
• 都灵；
• 维罗纳省Sommacampagna等地。

检方估计，每成功运送一名非法移民，组织可获利约9500欧元。

查封资产超过6000万欧元

除人员拘捕外，法院同时签发大规模资产冻结令。

警方查封资产总额超过6000万欧元，涉及：

• 银行账户；
• 房地产；
• 企业股权；
• 现金；
• 其他可用于追缴犯罪收益的资产。

共有27名嫌疑人成为财产追缴对象。

 普拉托再次成为全国反黑调查焦点

普拉托长期是意大利华人最集中的城市之一，也是欧洲最重要的纺织产业中心。

近年来，执法机关已多次在当地查获涉及：

• 地下钱庄；
• 跨境洗钱；
• 税务欺诈；
• 非法劳工；
• 非法移民；
• 跨国资金转移网络

等案件。

就在同一天，洛迪检察机关公布“Green River（绿河行动）”调查结果，披露另一个由41家空壳公司构成的华人地下金融网络，涉嫌向亚洲转移并洗白超过2亿欧元资金。

而此次“Easy Money”行动则进一步显示，意大利反黑手党机构已开始将打击重点从传统黑手党组织扩展至跨国地下金融体系，并重点关注其与毒品贸易、非法移民及国际洗钱活动之间的联系。

案件核心数据

此次行动被意大利媒体形容为近年来托斯卡纳地区针对华人地下金融和跨国犯罪网络规模最大的联合打击行动之一。案件调查仍在持续，未来可能有更多涉案人员和资金链条被进一步查明。

——华人街网站 alexzou编译 消息来源：tvprato.it/notiziediprato.it/iltirreno.it/lanazione.it/ 本编译内容仅为传递信息之目的，完全基于原新闻网站对该事件的表述，不代表译者及本网站立场。如对内容有疑问，请点击下方链接或根据消息来源搜索网址核对原文。转载请标注出处。