德国警方跨州突击搜查：疑似“中国洗钱网络”被盯上，涉数百万欧元现金 ...

德国警方近日展开一次跨州、跨国联合行动，打击一个涉嫌与中国公民控制的犯罪组织有关的大型洗钱网络。根据黑森州刑事警察局通报，案件由德国黑森州海关与警方联合金融调查组 GFG Hessen 负责推进，调查自2024年开始，目标包括6名男性和3名女性嫌疑人，涉嫌洗钱以及参与犯罪组织。



警方称，这起案件最初源于欧洲检察官办公室和慕尼黑税务稽查部门对增值税逃税、关税及进口增值税减少问题的调查。当时执法人员查获75万欧元现金，但这笔钱无法确认归属，随后黑森州刑事警察局被委托继续追查。

调查人员怀疑，涉案人员借助一个由中国公民控制的组织，通过国际公司网络转移数百万欧元现金，并将这些资金“洗白”。今年年初，在一次跨境检查中，执法人员与柏林海关合作，曾当场查获超过170万欧元现金。

4月28日，德国和波兰多地同步展开搜查。警方在黑森州奥芬巴赫县、北莱茵-威斯特法伦州杜塞尔多夫、柏林，以及波兰华沙附近，共搜查了20多处住宅、公司办公室和相关场所。行动中查获了大量电脑、手机、文件、现金、贵重物品、三辆高档汽车和六块奢侈手表，查扣资产估值超过120万欧元。此外，警方还发现大麻脂以及约50公斤大麻。

欧洲检察官办公室表示，相关嫌疑人可能与一个涉嫌海关和增值税欺诈的犯罪组织有关。该组织被指长期转移大量现金，并利用所谓 Hawala 地下汇兑网络运作。这类系统通常依靠中间人、信任关系和现金搬运人，不经过正规银行渠道，因此容易被用于隐藏非法资金来源。

参与此次行动的机构包括黑森州警方、北威州和柏林刑事警察局、德国联邦警察、海关、慕尼黑税务稽查部门、法院执行人员、波兰国内安全局 ABW 以及德国金融情报机构 FIU。案件目前仍在调查阶段，警方正在分析查获的电子设备和文件。

这起案件也再次提醒在欧洲经商和生活的华人：现金交易、代收代转、地下换汇、帮人带钱或用公司账户替他人走账，都可能带来严重法律风险。即使本人并非主谋，只要资金来源不清、用途不明，或参与转移、保管、兑换，都可能被卷入洗钱、税务欺诈或犯罪组织调查。

需要强调的是，目前案件仍处于侦查阶段，所有涉案人员在法院定罪前都应被视为无罪。个别案件不代表整个华人群体，但对于普通商家和个人来说，最稳妥的做法仍然是：使用正规银行渠道，保留发票和交易记录，不替陌生人或来历不明的资金“走账”，避免因一时方便陷入刑事风险。