“东方快车”行动打击华人商场：20人被控，查扣资产逾千万欧元，一名会计师遭 ...

意大利《华人街》2026年3月20日消息：法恩扎“东方快车”行动打击华人商铺链：20人被指控，查扣资产逾千万欧元，一名会计师遭停职。 
拉文纳检察院指挥下的法恩扎（Faenza）税务警察连队，近日完成了一项代号“东方快车”（Orient Express）的复杂调查，针对一个由华人企业家实际掌控的商铺连锁网络展开收网。行动共向司法机关检举20人，并执行了一项由法院签发的职业禁令——一名威尼托大区的会计师被暂停执业。

被检举的20人因涉嫌税务欺诈、自我洗钱及欺诈性逃避纳税等罪名，面临司法审查。调查显示，该华人企业家通过借名人持续控制着一家知名商铺连锁网络，门店分布在法恩扎、罗维戈省奥基奥贝洛（Occhiobello (RO) ）及乌迪内省切尔维尼亚诺-德尔弗留利（Cervignano del Friuli (UD)）。其运作采用典型的“开关”模式：名下多家公司累积巨额税务债务后从不缴纳税款，短时间内便以新税号取而代之，新公司沿袭同样手法经营，循环往复。

与此同时，逃税所得通过一个复杂的虚假发票网络被逐步转移至企业家原籍国——中国。该网络由众多空壳公司构成，这些公司仅存在于纸面，专为从未实际发生的商业交易伪造成本凭证。

除20人被提起控诉外，法院还针对一名税务顾问单独签发了职业禁令。据调查，该会计师实质性地为其当事人的违法活动提供了支持，直接助长了其持续逃避税务债务的行为。

本次行动已查扣非法资产总值1000万欧元，涉案企业资产由司法管理人接管并进入清算程序。拉文纳法院在嫌疑人提出上诉后，仍确认了上述所有强制措施的效力。

税务警方表示，此案体现了执法部门在打击逃税与洗钱领域的深度调查能力——既要还原完整的欺诈链条，也要锁定实际责任人，并成功追缴其非法积累的资产，以维护国家财政利益、保障守法经营者与劳动者的权益，确保公平竞争机制的正常运行。

——华人街网站 alexzou编译 消息来源：Ravennatoday.it/corriereromagna.it/giornalesm.com 本编译内容仅为传递信息之目的，完全基于原新闻网站对该事件的表述，不代表译者及本网站立场。如对内容有疑问，请点击下方链接或根据消息来源搜索网址核对原文。转载请标注出处。

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