【欧洲时报】2023年5月，西班牙警方成功截获一起洗钱集团的资金运输行动，查获70万欧元现金，并在莱加内斯逮捕了两名关键嫌疑人。经过近三年的深度调查，警方近日揭露了这个跨国犯罪网络的运作模式，成功摧毁了该集团的资金转移链条，逮捕了13名犯罪成员。
据《国家报》报道，凌晨时分，一通报警电话引起了西班牙国家警察091指挥中心的注意，报警的女子称自己的车辆在A-5高速公路上（托莱多附近）被盗，并向警察提供了宝贵的实时信息：她通过车辆的定位设备持续向警方报告汽车位置。当车辆行驶至马德里莱加内斯时，一支巡逻队成功拦截了该车并逮捕了窃贼。几分钟后，两名急于找回自己车辆的华人男子出现在现场。但由于情况有些异样，警方仔细检查了车辆，发现该车被改装过，藏有秘密隔间用来藏匿物品。这次，警方发现车内藏有70万欧元的现金。
2023年5月10日，警方成功截获了这次跨国洗钱犯罪集团的资金运输行动。赶到现场的两名男子正是该组织的头目和安全负责人。
事发时，西班牙国家警察、经济财政犯罪科（UDEF）和反腐检察院的调查小组已经对这个犯罪集团展开了数月的调查，期间他们通过长时间的监视，识别出了从普通成员到上层头目在内的200多名涉案人员。这次行动显示了警方在打击类似洗钱集团上的越来越深的渗透。
“他们像一个跨国公司一样运作，为其他组织提供洗钱服务，按不同类型的非法收入收取不同的佣金。如果是简单的诈骗，佣金较低；如果是人口贩卖等罪行，佣金就更高。”UDEF的一名调查员这样描述这个犯罪集团的运作方式，经过近三年的跟踪调查，调查员对该团伙了如指掌。
如果犯罪活动程度较重，所得的非法收入就被称为“脏钱”。该组织与客户之间的联系仅限于金钱交易，因此无法将他们与人口贩卖等活动直接联系起来。“他们是分工明确的小组，每个成员负责不同的任务。”UDEF洗钱调查组的负责人之一解释道。
他们全部采用人工运作的方式。当其他组织联系他们时，通常会要求将某个特定金额的非法资金转移出境并进行洗钱。一旦达成协议，犯罪集团就会进行“收集”，并将现金带到安全地点进行包装。
负责接头的成员必须展示一张带有特定号码的钞票，以确保交易安全。由于其他犯罪集团知道该组织擅长搬运大量现金，便会时常袭击他们，就像莱加内斯事件中的拦车一样。交易完成后，双方会在钞票上签名确认。“他们有一套非常特别的包装方法，以确保机场的扫描仪无法检测到。”
调查人员成功通过法庭证据证明了走私活动的存在，他们多次在机场查获装满现金的行李。仅在2023年，就有超过260万欧元被查获，涉及六次对行李和车辆的检查。
考虑到调查中确认了大量可能的“人肉运输者”（即作为中介，负责携带现金的人员），调查员认为该集团所涉及的资金规模巨大。“我可以说，这是一支庞大的组织。”警方通过进一步调查发现，这个犯罪集团甚至在飞往多米尼加共和国的航班上安排了260名运输者，填满了整个舱位。
“他们每三个月就会将中国公民带到西班牙，这些人带着行李不停地旅行，之后要么回到中国，要么被送往其他有资金需求的地方。”调查员表示。深入的调查还发现，这个犯罪集团在土耳其、匈牙利、荷兰、多米尼加共和国和卡塔尔等国家有活动。这些“士兵”会收到详细的指示，告知他们在机场接受警方询问时应如何应答。
在整个调查过程中，犯罪集团根据局势的变化不断调整行动方式、藏匿地点和资金运输手段。每当他们感觉到自己被警方盯上，或者在机场的行李被查获时，他们便会在24小时内迅速迁移到新的住所。如果他们认为机场不安全，就会改用车辆来运输现金。“他们的生存之道就是赚钱，因此具备极高的灵活性。”一名调查员指出。安全措施也极为严密，警方掌握的唯一书面证据是两本笔记本和两部手机中的信息，这些为他们的调查提供了至关重要的线索。
该组织的核心成员被称为“老大哥”，其中一位是36岁的计算机专家和他的伴侣，他们于2022年以家庭团聚身份来到西班牙。组织的骨干还包括一名安全负责人、一名后勤负责人、一名收款负责人以及一名唯一的西班牙人，他负责组织成员的住宿管理。
“从他们的对话中可以看出，组织内部有着明确的等级划分，成员们互称‘兄弟’，但当称某人为‘小兄弟’时，意味着这个人地位较低。”UDEF的调查员表示。这次行动最终导致13名成员被逮捕，所有人都被关押。警方在他们位于辛冲的别墅中发现了一个大麻种植场，而这座别墅也是部分成员的住处。
2023年2月，组织的领导人因居留许可到期返回西班牙并落网。巧合的是，正值中国新年，警方因此有机会在一些家庭聚会和餐厅活动中观察到他，这对一个通常不轻易外出的男子来说极为异常。
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（编辑：李非）