【欧洲时报周周编译】法国国家宪兵队2月12日宣布，警方已成功捣毁一伙专门从事投资诈骗和洗钱的大型国际犯罪网络，在法国、以色列和西班牙共有七人被捕。
法新社报道，法国宪兵队表示，这次大规模行动始于2022年，当时一名前法国企业高管被骗签署了高达150万欧元的投资合同。
警方调查发现，该诈骗案背后隐藏着一个“复杂且高度组织化”的犯罪网络，其中涉及一些拥有法国和以色列双重国籍人员，该犯罪网络“核心”位于特拉维夫。
这一诈骗洗钱网络组织依赖于位于欧盟多个国家（葡萄牙、匈牙利、克罗地亚、德国和意大利）以及土耳其、英国和直布罗陀的众多空壳公司。调查人员指出，犯罪分子利用“银行账户中介”（俗称“钱骡”）以及最新数字工具来掩盖他们的行动，并以此转移了数百万欧元非法资金。
2002年，一名前法国企业高管被一些伪造文件所骗，误以为自己在与西班牙能源公司伊比德罗拉（Iberdrola）的代表合作，并签署了多份总价值达150万欧元的合同，以投资光伏项目。
当时，其银行察觉到可疑转账，但此时125万欧元已被转移至西班牙银行账户。在法国安纳西（Annecy）检察院发布境外资产冻结令后，仅成功冻结了其中45万欧元。
此次跨国执法行动由安纳西一名预审法官牵头，联合上萨瓦省（Haute-Savoie）宪兵队、格勒诺布尔刑事调查部门，并在欧洲刑警组织（Europol）、西班牙及以色列当局的协助下，于1月底在法国、以色列和西班牙同步实施抓捕行动，拘捕了七名涉嫌领导该犯罪网络人员。
除查获近400万欧元的“可疑资金流”外，调查人员还发现了涉及1.3亿美元交易的60多个加密货币账户，这些资金同样与国际洗钱网络有关。
同时，在三国同步进行的搜查行动中，警方还查获了大量现金、奢侈品牌手表、数十颗珍贵宝石以及大量伪造文件等。
（编辑：冬雨）