此次调查揭示了一个复杂的犯罪链条，涉及的空壳公司主要用于虚假发票的开具，帮助一些企业，尤其是华人经营的普拉托公司，将非法所得“洗白”成合法收入。两名主要嫌疑人分别为41岁的拉帕洛居民和54岁的拉斯佩齐亚人，他们实际控制了多个空壳公司。警方调查发现，他们通过虚假发票来掩盖非法收入，并采取多种手段转移和隐藏这些资金。根据拉斯佩齐亚税务警察的消息，这两名被捕的嫌疑人不仅因开具虚假发票和未申报收入面临指控，还涉及国家资金诈骗罪。他们通过虚假申报所谓的企业投资，从而成功骗取了35万欧元的政府资助。
本案牵连广泛，共有24人受到调查，涉及13家公司，分布于托斯卡纳、力古里亚及艾米利亚-罗马涅三大区。目前，警方已经扣押了约100万欧元的资产，包括现金、银行账户、不动产、船只及其他登记在案的动产。
此次逮捕行动在多个地点同时展开，包括普拉托、拉斯佩齐亚、萨尔扎纳、拉帕洛、卡萨尔格兰德、斯坎迪亚诺、弗罗诺莫德内塞及萨索洛。调查显示，四名华人企业家通过他们的公司开具虚假发票，大量现金的洗白正是通过他们完成的，目的在于隐藏非法资金来源。
目前，税务警察正进一步搜查普拉托和拉斯佩齐亚等地的多家公司，并持续查封相关的涉案资产，确保将犯罪链条彻底瓦解。
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