调查最初源于对数百万欧元可疑资金流向的分析，这些资金从托斯卡纳地区转移到中国，但未能提供合理的商业用途解释。犯罪网络以纺织行业公司为掩护，通过伪造发票积累税务债务，并在债务累积后迅速关闭企业，形成了一套复杂的欺诈体系。
自2016年以来，这名被捕的华人男子以“Marco”之名活动，长期处于无固定居所和无名下财产的状态。他通过多名同胞作为代理人，将自己的企业、房产、车辆及电话账户登记在这些代理人名下，试图掩盖自己的真实身份。自2021年起，他在托斯卡纳的夸拉塔地区居住于一栋豪华别墅，并在幕后继续管理企业。这些企业通过伪造发票非法获利，累计金额高达4900万欧元，逃避缴纳增值税约1100万欧元。
非法所得部分通过银行渠道被转移到中国，部分被重新投资于当地经济活动和不动产，涉及多起洗钱及逃税行为。
在行动中，财政警察共动员了60名军官，利用先进设备，并在一只专门搜索现金的警犬协助下展开搜查。主犯在夸拉塔的一处未申报住所被捕。执法部门在皮斯托亚、佛罗伦萨、普拉托、米兰、曼托瓦、特雷维索、那不勒斯、马泰拉和卡利亚里等地共执行了24次住宅及场所搜查。
被查封的资产包括一栋价值57.2万欧元的别墅，两辆总价值9万欧元的豪车，以及七块总价值约40万欧元的名贵手表。此外，还查获了1.25万欧元现金，现金由警犬在两处住宅中发现。
此次行动还涉及八家企业的查封，这些企业总资产价值约200万欧元，包括一家位于塞斯托菲奥伦蒂诺的房地产公司、一家四星级酒店和一家餐厅。企业现已移交法院指定的司法管理人接管，案件调查工作仍在进行中。（异域）